מה הופך תיק למורכב
ריבוי נתבעים, מסכת עובדתית ארוכה, הליכים מקבילים ומומחים מכמה תחומים. בתיקים כאלה ניהול הראיות, סדר הבקשות ותזמון הסעדים הזמניים משפיעים על התוצאה לא פחות מהטענה המשפטית.
→ לכל תחומי העיסוק
ליטיגציה ומסחרי
תיקים מורכבים והונאות השקעה
יש תיקים שהקושי בהם אינו שאלה משפטית אחת אלא ההיקף: שנים של מסמכים, כמה נתבעים, כמה ערכאות. בתיקים כאלה סדר, שיטה והיכרות מלאה עם החומר הם שמכריעים.
מאפייןהיקף, ריבוי צדדים ודחיפות
כלי מרכזיסעדים זמניים וגילוי מסמכים
דגשניהול ראיות ולוח זמנים
סקירה
למי זה מתאים
משקיעים שכספם הועבר לחברה ונעלם
נפגעים מתרמית או ממצג שווא
מי שמנהל כמה הליכים מקבילים בעניין אחד
לקוחות שמחליפים ייצוג בתיק שכבר מתנהל
המסגרת המשפטית
מה אומר הדין
אחריות אישית של מנהלים
נושא משרה שביצע בעצמו עוולה, למשל מצג שווא כלפי משקיעים, אחראי לה אישית לצד החברה, בלי צורך בהרמת מסך (ע״א 407/89 צוק אור). הרמת מסך עצמה שמורה למקרים חריגים שבהם השימוש באישיות הנפרדת נועד להונות נושים (סעיף 6 לחוק החברות).
שמירה על הנכסים
בתיקי הונאה הסיכון הגדול הוא פסק דין שאין ממה לגבות. עיקול זמני ניתן לפי סיכויי התביעה ומאזן הנוחות, וככל שהסיכויים גבוהים יותר אפשר להקל בדרישת מאזן הנוחות (רע״א 6994/00 בנק מרכנתיל נ׳ אמר).
ההליך
שלבי ההליך, צעד אחר צעד
- לימוד החומרמיפוי מסמכים, ציר זמן ורשימת צדדים.
- סעדים דחופיםבקשות לעיקולים או לצווים כדי לשמור על נכסים.
- בניית התביעהזיהוי כל הנתבעים, לרבות נושאי משרה וגורמים קשורים.
- הליכים מקדמייםגילוי מסמכים, שאלונים, צווים נגד צדדים שלישיים.
- מומחים והוכחותחוות דעת חשבונאיות וכלכליות, וחקירות.
- פסק דין ומימושגבייה, לרבות אחרי נכסים שהועברו.
הדרישות
מה צריך להוכיח
אלה היסודות שעליהם נבנה התיק. חסר באחד מהם הוא לרוב המקום שבו הצד השני ינסה לתקוף.
מצג שווא או הפרת חובההטעיה, הפרת חובת אמון או רשלנות.
הסתמכות ונזקשהמשקיע פעל על סמך המצג ונגרם לו נזק.
אחריות אישיתהוכחת מעורבות אישית של נושאי משרה, כשתובעים אותם.
מעקב כספיםהתחקות אחר הכסף לצורך גבייה.
המבחנים
המבחנים שבית המשפט מפעיל
השאלות שעליהן ההכרעה נשענת בפועל.
1
מרמהמצג כוזב, ידיעה, הסתמכות ונזק, בראיות כבדות משקל.
2
אחריות אישית של אורגןהאם נושא המשרה ביצע בעצמו את העוולה.
3
סעד זמניסיכויים, מאזן נוחות וחשש להכבדה על ביצוע פסק הדין.
מועדים
מועדים שאסור לפספס
פעולה מהירהבסעדים זמניים, כל יום של עיכוב מקטין את הסיכוי לשמור על הנכסים.
התיישנותבדרך כלל שבע שנים, ובמרמה עשויה להימנות מיום הגילוי.
החלפת ייצוגבכניסה לתיק קיים יש לבדוק מיד מועדים פתוחים.
סיכויים
מה משפיע על הסיכויים
מחזק את התיק
- מסמכים על העברות הכספים
- מצגים בכתב: מצגות, הודעות, חוזים
- פנייה מהירה לסעדים זמניים
- קבוצת נפגעים מאורגנת
מחליש את התיק
- העברות במזומן ללא תיעוד
- שיהוי בפעולה
- נתבעים מחוץ לישראל בלי נכסים כאן
- היעדר ראיות על מעורבות אישית
הערכת סיכויים מבוססת נעשית רק לאחר עיון במסמכים ובראיות של המקרה הספציפי.
פסיקה
הלכות מנחות של בית המשפט העליון
פסקי דין שקובעים את הכללים בתחום. ההפניות לצורך הסבר כללי, ויש לבחון את הדין העדכני בכל מקרה.
ע״א 407/89 צוק אור נ׳ קאר סקיוריטינושא משרה שביצע עוולה אחראי לה אישית, לצד החברה, בלי צורך בהרמת מסך.
ע״א 475/81 זיקרי נ׳ כלל חברה לביטוחטענות מרמה דורשות ראיות כבדות משקל.
רע״א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט נ׳ אמרהתנאים לעיקול זמני: סיכויי התביעה ומאזן הנוחות.
הסעדים
מה אפשר לתבוע
הסעדים שבית המשפט או הגוף המוסמך יכולים לתת.
פיצויים והשבהכולל השבת כספי השקעה.
עיקול זמניהקפאת נכסים עד להכרעה.
אחריות אישיתחיוב נושאי משרה ומעורבים באופן אישי.
חשבונותחיוב במתן חשבונות על כספים שהתקבלו.
כלים משפטיים
בקשות וסעדים מיוחדים
כלים שאפשר להפעיל לפני ההליך או במהלכו, לפי הנסיבות.
עיקול זמני ועיקול צד ג׳הקפאת נכסים וכספים, גם אצל בנקים וצדדים שלישיים.
צו לגילוי נכסיםחיוב הנתבע לחשוף את נכסיו.
הרמת מסךהטלת אחריות אישית על בעלי שליטה, בנסיבות שהדין מאפשר.
צו עיכוב יציאהמניעת יציאה מהארץ של נתבע שעלול לברוח מחובותיו.
הכנה
מה להביא לפגישה הראשונה
- אסמכתאות העברה ותדפיסי בנק
- הסכמי השקעה ומצגות
- התכתבויות עם החברה ונציגיה
- פרטי משקיעים נוספים
- החלטות והליכים קודמים בתיק
חוקים
- חוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-1973
- פקודת הנזיקין [נוסח חדש]
- חוק החברות, התשנ״ט-1999
- תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט-2018
- תקנות סדר הדין האזרחי, התשע״ט-2018 (סעדים זמניים)
נוסח החוקים והתקנות זמין במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת ובאתר gov.il.
שאלות
שאלות נפוצות בנושא
אפשר לתבוע גם את המנהלים אישית?
בנסיבות מסוימות כן, כשמוכחת מעורבות אישית בהטעיה או בהפרת חובה. זה נבחן לפי הראיות.
אני באמצע תיק עם עורך דין אחר. אפשר לעבור?
כן. בודקים מיד את המועדים הפתוחים ואת מצב התיק, ומגישים הודעה על החלפת ייצוג.
רוצים לבדוק את המקרה שלכם?
שלחו כמה מילים על העניין, אפשר לצרף מסמכים, ותקבלו מענה אישי של עו״ד זריהן.
עוד נושאים
נושאים קשורים
צור קשר
בואו נדבר על העניין שלכם
הדרך המהירה היא הודעת וואטסאפ: כמה מילים על העניין, ותקבלו מענה אישי.
ניסן זריהן, משרד עורכי דין
וואטסאפ, טלפון או דוא״ל. מה שנוח לכם.
- וואטסאפ052-4636545
- נייד052-4636545
- טלפון / פקס077-4380829
- דוא״ל[email protected]
- המשרדמולדת 1, הוד השרון